Ministerstwo Finansów (MF) pracuje nad systemem, który umożliwi przechowywanie informacji o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych i zapewni dostęp do niego m.in. organom ścigania. Prace mają związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw w tym zakresie. Zgodnie z założeniami prawa UE, dostęp właściwych organów do takich danych jest kluczowy dla przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także dla zwalczania poważnych przestępstw.

AML (Anti-Money Laundering) czyli zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, może dotyczyć wielu firm, które w swojej działalności nieopatrznie mogą zostać wplątane w przestępczą działalność. Warto zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.