Świat nielegalnego pozyskiwania drewna może wydawać się odległy od dobrze oświetlonych biur głównych centrów finansowych USA, ale rząd ma nadzieję, że bankierzy mogą odegrać rolę w powstrzymaniu tego rodzaju przestępstw. Organ nadzoru Departamentu Skarbu USA ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy wydał pierwsze w historii zalecenie dotyczące przestępstw przeciwko środowisku, prosząc banki i inne instytucje finansowe o zwrócenie szczególnej uwagi na transakcje, mogące być powiązane z działalnością, która według agencji przyczynia się do zmian klimatycznych i utraty bioróżnorodności.
Według FinCEN przestępstwa przeciwko środowisku zajmują trzecie miejsce pod względem wielkości nielegalnej działalności na świecie, generując szacunkowe zyski w wysokości setek miliardów. Biuro Skarbu, Financial Crimes Enforcement Network, jest zarówno regulatorem, jak i zbieraczem wywiadu finansowego, którego misją jest zatrzymanie przepływu pieniędzy związanych z działalnością przestępczą. Chociaż agencja tradycyjnie koncentruje się na przestępstwach takich jak terroryzm, korupcja i handel narkotykami, nowy nacisk ma kłaść na przestępstwa przeciwko środowisku. Zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, instytucje finansowe są zobowiązane do sprawdzania klientów i przekazów pieniężnych pod kątem podejrzanych działań oraz powiadamiania FinCEN o wszelkich wykrytych przez siebie nieprawidłowościach. Agencja poprosiła banki o złożenie raportu, gdy natkną się na transakcję, która może być powiązana z taką działalnością. Rodzaje przestępstw przeciwko środowisku, które agencja chce monitorować, obejmują handel dziką fauną i florą; nielegalne pozyskiwanie drewna, wydobycie i rybołówstwo oraz handel odpadami i substancjami niebezpiecznymi.
FinCEN powiedział, że jednym z powodów priorytetowego traktowania tego rodzaju działań jest to, że przestępstwa przeciwko środowisku są często powiązane z korupcją i międzynarodowymi organizacjami przestępczymi. Oba są priorytetami, które FinCEN określił w czerwcu jako obszary, na których banki powinny skoncentrować swoje zasoby w zakresie zgodności. Doradca instruuje banki, co powinny umieszczać w swoich raportach o podejrzanej działalności, zwracając uwagę FinCEN na potencjalny przypadek przestępstwa przeciwko środowisku. Wyartykułowanie bardziej szczegółowych priorytetów dotyczących przestępczości finansowej było częścią rozległej ustawy o reformie przeciwdziałania praniu pieniędzy, przyjętej przez Kongres na początku tego roku. W ramach ustawodawstwa FinCEN pracuje również nad stworzeniem pierwszej amerykańskiej bazy danych o beneficjentach rzeczywistych, która, jak mają nadzieję prawodawcy, pomoże zapobiec wykorzystywaniu firm-przykrywek do ukrywania nielegalnych pieniędzy.
źródło: wsj.com
