Wykrywanie przestępstw i nadużyć gospodarczych

Świadczymy profesjonalne usługi polegające na wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom gospodarczym. Powołaliśmy zespół ekspertów, który łączy szeroką wiedzę w obszarze finansów i prawa gospodarczego ze znajomością nowoczesnych metod wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym. Prowadzimy kompleksowe śledztwa w imieniu akcjonariuszy, zarządów, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron dotyczące nadużyć gospodarczych.

 

Służymy wsparciem i profesjonalnym doradztwem tam, gdzie doszło do poważnego złamania powszechnie obowiązujących reguł przyjętych przez uczestników wolnego rynku. Pomagamy spółkom, które są stroną sporu sądowego, doświadczyły korupcji, kradzieży aktywów, gdzie istnieje podejrzenie manipulacji księgowych i finansowych, nadużycia w przetargach, fałszowania danych finansowych, prania brudnych pieniędzy, czy naruszenia etyki w obrębie organizacji. Wdrażamy rozwiązania pozwalające na szybką identyfikację takich zdarzeń oraz redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia w przyszłości.

Świadczymy między innymi następujące usługi:

  • Prowadzenie śledztw i przeglądów w zakresie nadużyć gospodarczych;

  • Wdrażanie procedur w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy”;

  • Prowadzenie dochodzeń związanych z niewypłacalnością;

  • Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów w zakresie zgodności procedur z obowiązującymi regulacjami;

  • Pozyskiwanie / odzyskiwanie danych elektronicznych i badanie elektronicznego materiału dowodowego;

  • Świadczenie usług wywiadowczych;

  • Analiza dowodów;

  • Tworzenie raportów i ekspertyz oraz innych analiz w celu wsparcia działań zapobieganiu nadużyciom gospodarczych;

  • Wsparcie w usprawnianiu procesów i systemów kontroli celem redukcji ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs