poniedziałek, 15 lipiec 2019 07:07

Zabezpiecz się przed ryzykiem finansowania terroryzmu

photo by onlyyouqj - www.freepik.com photo by onlyyouqj - www.freepik.com

AML (Anti-Money Laundering) czyli zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, może dotyczyć wielu firm, które w swojej działalności nieopatrznie mogą zostać wplątane w przestępczą działalność. Warto zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. 

Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonano rewolucji w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy. Należy zwrócić uwagę na znaczące rozszerzenie listy podmiotów, które podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy. Zwłaszcza, że przepisy w tym zakresie nie są przejrzyste i może stanowić trudność wdrożenie ich w wewnętrznych procedurach podmiotów zobowiązanych do ich przestrzegania. 

W Russell Bedford opracowaliśmy metodologię wsparcia naszych klientów, uwzględniającą specyficzne wymogi prawne stawiane instytucjom zobowiązanym. Skontaktuj się z nami

Nie można zapominać o sankcjach administracyjnych, jakie grożą za nierealizowanie postanowień ustawy. Katalog tych kar jest szeroki: od cofnięcia koncesji lub zezwolenia, po dotkliwe kary pieniężne. 

Co należy wiedzieć o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy 

  1. Kto jest instytucją zobowiązaną i w jakim zakresie ma realizować swoje obowiązki.

  2. Kim jest klient, beneficjent rzeczywisty oraz osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne i jak te osoby identyfikować. 

  3. W jaki sposób ocenić ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

  4. Jak stosować środki bezpieczeństwa.

  5. Kim jest sygnalista i w jaki sposób anonimowo zgłaszać podejrzenie naruszeń przepisów ustawy.

  6. Jakie sankcje administracyjne i karne grożą za nierealizowanie wymogów ustawy. 

W Russell Bedford opracowaliśmy metodologię wsparcia naszych klientów, uwzględniającą specyficzne wymogi prawne stawiane instytucjom zobowiązanym. Skontaktuj się z nami.

Polecamy szkolenie Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - zmiany 2019 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf
RB__Poland Polska na końcu stawki w rankingu Tax Foundation - Russell Bedford https://t.co/3LA2DOh4ZW
RB__Poland BREXIT. Zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a ulga mieszkaniowa - Russell Bedford https://t.co/dcwQAujYJ7